Бузулукский городской суд Оренбургской области рассмотрел дело об особо крупном мошенничестве и отмывании денег.
На скамье подсудимых оказался мужчина, фактически возглавлявший финансовую пирамиду. От имени НКО КПК «Союз-Зберзайм» он заключал с потерпевшими договоры о сумм от 10 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей на срок от трех месяцев до года для финансовой взаимопомощи членов кооператива. При этом глава кооператива обещал компенсационные выплаты в размере от 10% до 22% годовых.
По окончании установленного срока деньги пайщикам в полном объеме не вернули. Подсудимый получил от членов кооператива 338 миллионов 185 тысяч 571 рубль. Затем для сокрытия преступного замысла он выплатил 235 миллионов 334 тысячи 401 рубль. В свою очередь, 102 миллиона 851 тысячу 170 рублей он похитил, причинив ущерб в особо крупном размере.
Кроме того, подсудимый отправил незаконно полученные 21 миллион 043 тысячи 355,78 рубля на счета созданных им фирм-однодневок для создания видимости легального происхождения денег.
В ходе следствия фигурант отказался от дачи показаний и признал вину. Суд приговорил его к трем годам и восьми месяцам лишения свободы со штрафом на сумму 300 тысяч рублей.
Суд рассматривал дело в течение года. Бывшие пайщики кооператива — 187 человек заявили исковые требования на сумму 93 миллиона 864 тысячи 446 рублей. Их иски удовлетворены частично. Приговор не вступил в законную силу.
