Ленинский суд Оренбурга сегодня поставил точку в беспрецедентном уголовном деле финансовой пирамиды, которое расследовали больше шести лет. Руководителя кооператива «Семейная копилка» Елену Виттер приговорили к 10 годам тюрьмы и штрафу – 600 тысяч рублей. Уголовное дело составляет 394 тома.
Ее сотрудники — на скамье подсудимых еще четверо человек Александр и Ксения Кирьяновы, Гульдар Мамбетова и Наталья Санькова — получили различные сроки от трех до восьми лет лишения свободы со штрафами от 200 до 600 тысяч рублей.
Уголовное дело расследовали сразу по двум статьям. Руководство и сотрудников «Семейной копилки» обвинили в «мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере» и «легализации денежных средств в особо крупном размере».
В зале Ленинского суда приговора мошеннической группе сегодня ждали и потерпевшие. Несколько десятков человек пришли выслушать наказание. Все они лишились денежных средств и подали гражданские иски в суд на возмещение ущерба.
Как росла «Семейная копилка»?
Потребительский кооператив «Семейная копилка» действовал в Оренбурге и ряде других городов России с 2014 по 2019 год. За это время кооператив привлек средства более 1100 граждан под обещания высоких процентов (до 18% годовых), уверяя вкладчиков, что их деньги будут инвестированы в строительство и коммерческие проекты.
Работники кооператива заключали с гражданами договоры сбережений и инвестиционных займов с целью привлечения денежных средств. Для этого подсудимыми проводилась активная рекламная компания, в которой сообщалось о страховании вкладов, отсутствии финансовых рисков, а также гарантировалась высокая доходность. Фактически же денежные средства потерпевших похищались, — прокомментировали дело в прокуратуре Оренбургской области.
На деле кооператив оказался финансовой пирамидой: выплаты осуществлялись за счет поступлений новых вкладчиков, а не за счет реальной инвестиционной деятельности.
В 2019 году выплаты прекратились, офисы были закрыты, и вкладчики не смогли вернуть свои деньги. Арбитражный суд Оренбургской области признал кооператив банкротом и ввёл процедуру конкурсного производства.
Полмиллиарда ущерба
Общий ущерб от действий «Семейной копилки» составил более 415 миллионов рублей. К моменту возбуждения уголовного дела поступило более 790 заявлений от пострадавших только в Оренбургской области. На имущество подсудимых наложен арест на сумму свыше 24 млн рублей, чтобы частично компенсировать ущерб.
Как известно из заседаний суда, Елена Виттер и Александр Кирьянов легализовывали преступные доходы – покупали недвижимое имущество, автомобили, а также ювелирные изделия на сумму более 19 млн рублей.
Дело «Семейной копилки» получило широкий общественный резонанс. Сотни влкдачиков из разных регионов страны устраивали сходы, обращались к властям и президенту РФ с просьбой о помощи.
Расследование и суды
Несколько сотрудников кооператива, в том числе региональный управляющий, были признаны виновными в мошенничестве и получили реальные сроки лишения свободы (2 года колонии общего режима), а также штрафы (300 тысяч рублей) и ограничения свободы после отбытия основного наказания.
Одна из осуждённых заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, дала показания против соучастников и активно содействовала следствию, что было учтено при вынесении приговора
Следствие выявило факты двойной бухгалтерии, фиктивных сделок и попыток скрыть преступную деятельность.
Суд удовлетворил более тысячи гражданских исков от пострадавших вкладчиков. Сегодня они пытаются вернуть свои средства через суд.