Компании, занимавшиеся нелегальной финансовой деятельностью в Оренбургской области, чаще всего маскировались под ломбарды и «комиссионки».
По информации регионального отделения Центробанка РФ, в 2024 году в Оренбуржье выявили 14 нелегальных финансовых компаний. Организации не состояли в реестрах Банка России. Они работали вне правового поля, незаконно предоставляя клиентам займы.
Чаще всего «черные кредиторы» действовали под вывеской ломбардов и комиссионных магазинов. Займы выдавали по договорам комиссии.
Все больше мошеннических организаций продвигают себя в социальных сетях и мессенджерах. Причем из-за простоты масштабирования схожих схем, их анонимности, в том числе за счет использования криптовалют, мошенники создают все новые проекты, которые становятся межрегиональными, – отметил управляющий отделением Банка России по Оренбургской области Александр Стахнюк.
Он напомнил, что Банк России публикует на своем сайте список нелегальных финансовых организаций, для того чтобы оперативно предупреждать людей. В настоящее время в целом по стране заблокировано более 17 тысяч ресурсов в интернете, которыми пользовались нелегалы. В целом по стране Банк России обнаружил 1,5 тысячи черных кредиторов, почти 2 тысячи нелегальных участников рынка ценных бумаг и более 5 тысяч финансовых пирамид.
фото: УМВД по Оренбургской области
