В Оренбургской области завершено предварительное следствие в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.
Фигурантам инкриминировали статьи «Незаконная банковская деятельность» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Предварительное следствие длилось 18 месяцев. Материалы уголовного дела составили 92 тома, сообщили в региональном УМВД.
Зимой 2022 года противоправную деятельность преступной группы пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали 48-летнего мужчину и ещё шестерых жителей Оренбурга из числа его близких и родственников. Они входили в состав преступной группы и незаконно обналичивали денежные средства.
По версии следствия, фигуранты создали сеть подставных юридических лиц и ИП, искали клиентов для обналички, а также готовили фиктивные бухгалтерские документы и отчеты.
Следствие установило, за время преступной деятельности через банковские счета, которые контролировала ОПГ, прошли порядка 200 юридических лиц. Прибыль обвиняемых составила порядка 145 млн рублей. Часть средств злоумышленники легализовали путем банковских переводов и прикупки имущества на сумму более 17,5 млн рублей.
Полицейские изъяли бухгалтерские документы, печати, банковские карты, сотовые телефоны, флешки. Во время расследования на имущество обвиняемых на сумму более 150 млн рублей был наложен арест.
В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. На время следствия два фигуранта находились под домашним арестом. Ещё четверо — под подпиской о невыезде.
