В 2020 году на территории Оренбургской области действовали семь нелегальных участников финансового рынка. Все они занимались незаконной выдачей займов, как правило, маскируясь под микрофинансовые организации.
Люди, обратившиеся в такие фирмы, рисковали заплатить большие проценты или столкнуться с незаконным взысканием задолженности. В Оренбуржье выявлены факты, когда компании продолжали работать, будучи исключенными из реестра Банка России. Некоторые нелегальные кредиторы предлагали займы под видом МФО в интернете.
— На фоне пандемии незаконные финансовые структуры все чаще переходят в онлайн. Потребители активно пользуются дистанционными технологиями и сервисами, предпочитая получать услуги удаленно. На этом делают акцент и мошенники, создавая различные интернет-проекты, привлекая клиентов в социальных сетях. Чтобы не попасть к черным кредиторам, всегда проверяйте наличие организации в реестре на сайте Банка России, – отметил управляющий Отделением Банка России по Оренбургской области Александр Стахнюк.
В целом по стране регулятор выявил 1549 нелегальных финансовых организаций, из них 821 – черные кредиторы. Информацию обо всех выявленных случаях незаконной деятельности Банк России передал в правоохранительные органы, регистраторам доменных имен и другим структурам, у которых есть полномочия пресекать деятельность нелегалов и их сайтов.
