Директор оренбургской компании находится под следствием из-за незаконного перевода за границу 30,7 миллионов рублей.
По версии таможенников, деньги отправляли на счета иностранных компаний под видом оплаты товаров из Киргизии и Турции, которые так и не были поставлены. Как сообщили в Самарской таможне, схему выявили сотрудники таможенной службы совместно с УФСБ России по Оренбургской области.
По предварительным данным, руководитель компании действовал в сговоре с неустановленными лицами. Вместе они заключили шесть внешнеторговых контрактов на покупку и поставку товаров из Киргизии и Турции. Однако обязательства по договорам не выполнили, а подтверждающие документы в банк не предоставили. При этом деньги на счета иностранных получателей переводили, указывая недостоверные сведения об основаниях и назначении платежей.
Самарская таможня возбудила уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ — незаконные валютные операции, совершённые группой лиц по предварительному сговору. Расследование продолжается.
В прошлом году Центральный районный суд Оренбурга рассмотрел дело о выводе за границу более миллиарда рублей. По данным следствия, злоумышленники договорились вывести деньги за рубеж. С этой целью они зарегистрировали фирму «Продконтракт» и с 2016 по 2021 год заключили более 30 контрактов на поставку фруктов и овощей.
Фото: Самарская таможня
