В областном центре завершили расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Восемь местных жителей за два года через подставные юрлица отмыли более миллиарда рублей. Материалы дела передали в суд.
По версии следствия, обвиняемые с 2016 по 2018 годы осуществляли в Оренбурге незаконную банковскую деятельность. Злоумышленники использовали своих знакомых для регистрации фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, после чего через их расчетные счета за денежное вознаграждение осуществляли незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств.
Участниками преступной схемы стали 21 юридическое и 39 физических лиц, было обналичено более 1 миллиарда рублей. Размер полученного преступного дохода составил около 28 млн. рублей.
Как сообщают в областной прокуратуре, в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением подготовлено к направлению в Центральный районный суд Оренбурга для рассмотрения, по существу.
