Уголовным законодательством предусмотрена ответственность за предоставление своих персональных данных, а также персональных данных близких людей для образования юридического лица и дальнейшего его участия в незаконных финансовых операциях. По данным прокуратуры, зачастую данная незаконная деятельность связана с обналичиванием денежных средств, полученных преступным путем.
Только за 2023 год на территории Оренбургской области зарегистрировано 116 преступлений, связанных с незаконным созданием юридических лиц, а также 33 преступления по факту передачи электронных средств платежей.
Для граждан предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, предусматривающей максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет.
— Необходимо отметить, что функционирование юридического лица невозможно без его «привязки» к кредитно-банковскому учреждению. В этой связи злоумышленники предлагают номинальным руководителям вновь созданных юридических лиц открыть расчетные счета в различных банках и передать им возможность их управления, путем использования банковских карт или иных электронных средств платежей, — пояснили в надзорном ведомстве.
В данном случае законодатель предусматривает уже более строгую ответственность по ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации за неправомерный оборот средств платежей, наказание по которой может достигать до 7 лет лишения свободы.
Сегодня сформировалась судебная практика, в соответствии с которой денежные средства, похищенные мошенниками, могут быть взысканы с непосредственных владельцев счетов, на которые они поступили.
Так, правоохранительными органами расследовано уголовное дело в отношении жительницы Новотроицка, которая за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей предоставила свои персональные данные третьим лицам для образования юридического лица и последующего открытия расчетных счетов, без намерения участвовать в хозяйственной деятельности организации. Указанное уголовное дело направлено в Новотроицкий городской суд для рассмотрения по существу. Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 1 год.
