В Оренбургской области региональный Следственный комитет по факту сокрытия денежных средств от налогового органа возбудил уголовное дело.
Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС России по Оренбургской области при оперативном сопровождении сотрудников ОЭБ и ПК МУ МВД России «Орское».
Руководству ООО, зарегистрированного в Орске, инкриминировали статью «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере».
По версии следствия, руководство компании зная, что к организации применялись меры принудительного взыскания задолженности по налогам, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность с сентября 2022 года по январь 2023 года скрыло от налогов более 7 100 000 рублей.
В настоящее время сотрудники СК изучают хозяйственную деятельность компании и проводят все необходимые процессуальные действия направленные на сбор доказательств.
