СК по Оренбургской области возбудил уголовное дело в отношении руководства коммерческой компании из Ташлинского района.
Дело было возбуждено по материалам УФНС России по Оренбургской области при оперативном содействии сотрудников УЭБиПК регионального УМВД.
Фигурантам инкриминировали статью «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в особо крупном размере».
По версии следствия, руководство ООО, зная о принудительном взыскании налоговой недоимки, в период с октября по декабрь 2024 года умышленно скрывало денежные средства, проводя расчеты через третьих лиц. В результате от налоговых органов было утаено более 74 миллионов рублей.
В настоящее время следователи изучают финансово-хозяйственную деятельность компании и проводят необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.