Следственный комитет по Оренбургской области сообщил об окончании предварительного следствия по уголовному делу в отношении руководителя ООО.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных Управлением Федеральной налоговой службы по Оренбургской области, при оперативном сопровождении сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.
Компания работала на территории Оренбургского района. Фигуранту инкриминировали статью «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в крупном размере».
По версии следствия, руководитель коммерческой фирмы, зная о мерах принудительного взыскания задолженности по налогам, умышленно скрыл денежные средства, предназначенные для погашения недоимки. С марта по июль 2024 года он осуществлял расчеты с контрагентами через счета третьих лиц, минуя расчетные счета своей компании. Таким образом, от налоговых органов было скрыто более 5 миллионов рублей.
В ходе расследования следователи наложили арест на имущество компании на сумму свыше 7 миллионов рублей в качестве обеспечительной меры.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, и уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.