В областном центре прокуратура Центрального района провела проверку в отношении риэлторских компаний.
В ходе контрольных мероприятий надзорное ведомство выявило нарушения законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Согласно федеральному закону, риэлторские организации обязаны проводить мероприятия по внутреннему контролю: разработать локальный акт, который будет регулировать данный вопрос и назначить должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля.
Руководство ООО «Тетя Света» и ООО «Агентство недвижимости «Город-Загород» не выполнили данное требование закона, сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.
По результатам проверочных мероприятий в отношении руководителей риэлторских контор возбудили административное дело по статье «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Также прокуратура внесла представления об устранении нарушений, причин и способствующих им условий.