Следственный комитет по Оренбургской области завершил предварительное следствие в отношении 42-летнего жителя Орска.
Мужчине инкриминировали две статьи: “Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице” и “Неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств”.
По версии следствия, с ноября по декабрь 2015 года фигурант уголовного дела находился в Орске. Не имея цели управления ООО «Орион», он за денежное вознаграждение зарегистрировал юридическое лицо на себя. После этого передал ключ электронной подписи уполномоченного лица для обслуживания расчетного счета ООО «Орион».